课的侦探和律师们才知道，搜查课抓到一条大鱼。东唐传媒之王王传在四天前被捕，其涉嫌团伙犯罪，绑架罪，挟持等高达八项罪名。简单来说一句话，王传是烈焰法官之一。

　　鬣狗出钱，知更鸟毫不犹豫一刀捅在烈焰法庭的身上。根据知更鸟信息，烈焰法庭的资金通过两家银行和七个洗钱公司，在一共九个国家的账户流动。直观点解释，烈焰支出很高，需要金钱支撑，金钱来源于正当合法收益的金钱。要把黑钱冼白难，要把白钱洗黑也不是一件很容易的事。

　　王传海外投资一个项目，项目方亏损或者破产，导致王传的白钱消失，通过项目转变为黑钱。黑钱由项目方转入另外一个国家的公司，钱就是被这个公司黑了。项目方报警，通过法律渠道解决。可惜项目方的国家和这个国家没有司法来往，导致这钱就这么没了。

　　这一步是将白钱变黑。

　　这时候需要对接，比如烈焰要租赁海狗号邮轮，烈焰游戏公司成立，黑钱怎么进入烈焰游戏公司呢？进行海外投资。A国人通过B国离岸账户朝C国的烈焰游戏公司投资一千万，烈焰就可以将这笔钱花掉，表示没有收益，亏损多少多少钱。账单也有，租赁海狗号几天花费了多少钱等等。

　　这一步是公对公，很难查。

　　最麻烦是个人奖金和酬劳。假设是公对公，烈焰游戏公司被确定是犯罪团伙，A国人没事，在未确定烈焰性质前，他投资烈焰行为是合法的。如果烈焰游戏公司直接向曹云账户打酬劳。相当于曹云从烈焰游戏公司犯罪中牟利。罪名是否成立两可，麻烦肯定是有的。

　　这一步就是黑冼白，曹云必须进行投资，才能获得合法收益。比如曹云投资某国连锁咖啡厅，咖啡厅做假账，每天盈利一万美元，十家咖啡厅就是十万美元，曹云作为投资者就可以拿到分红。咖啡厅盈利交税之后落到曹云口袋里的就是白钱。

　　咖啡厅非正常盈利，正常情况下是会被调查的。但前文说了冼钱天堂指的就是只管收税，不管其他的一些国家或者地区。他们不理会自己本国的咖啡厅是不是每天有盈利这么多，他们只知道盈利越高，缴纳的税金就越高。一旦他们将这笔收益收税，等同官方认同为合法收入。

　　在知更鸟的帮助下，之前王传的海外账户和烈焰法庭的帐号出现了间接关系。知更鸟提供证据表明，海外一家公司，一家银行的账户与流水表明王传的钱流入烈焰法庭账户中。烈焰法庭用这个账户租赁了海狮号。

　　这种案子虽然抓到了人，但是要真正审理下来是一项巨大的工程。检方更趋向于王传认罪，转为污点证人。王传的律师认为，警方已经获得了关键性的帐号流水等信息，无法销毁罪证，虽然要将王传送

　　请收藏：https://m.chenyuan9.com

（温馨提示：请关闭畅读或阅读模式，否则内容无法正常显示）